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山寨期货公司直播揽客设置骗局 有投资者240多万元“打水漂”

裴秋芳 adminqwe 2022-07-13 05:40:02 301 0

  来源:证券日报    记者 王 宁

  近日,一名玄姓投资者向《证券日报》记者爆料,其在某直播平台浏览财经资讯时遇到了一位自称“东证期货”的“美女分析师”,对方表示,可代理国际期货交易,客户以“老师操作、账户托管”的方式参与。玄先生投入逾240万元后,才发觉上当受骗。

  《证券日报》记者致电东证期货处获悉,公司自去年8月份以来,陆续接到了多位投资者的投诉,并要求归还“交易本金和相应收益”。经公司核查,公司相关信息被他人冒用,“授权”代理的“正大国际金融控股有限公司”实为山寨期货公司。“公司在核查此事件后,当即在官方平台进行了声明,并向警方报案。目前部分非法直播平台已经无法打开,但仍有新的非法平台出现,希望其他投资者在投资前能够做好识别工作。”

  与公司签订合同

  资金却转入个人账户

  去年10月中旬的一天,玄先生在某期货直播平台浏览信息,一位自称是“东证期货”的分析师与其打招呼,表示能够代理国际期货交易,待玄先生表示有很大兴趣后,这位“美女分析师”便将其介绍给相应的“老师”。为打消玄先生的疑虑,其中有的“老师”还将个人身份证电子版发给过来,让玄先生去核实。

  在高额收益的诱惑下,玄先生同意与对方签订“账户委托协议”,采用“老师操作、账户托管”的方式,即:双方各投20万元,由“老师”来操盘,约定9个自然日后,可享受高额收益分成。

  记者通过玄先生提供的合同发现,这份所谓“账户委托协议”约定:甲方(玄先生)必须在乙方期货公司(“东证期货”)开设交易账户,交易账户用于甲乙双方共同注资;交易账户内的自有资金为20万元整,作为甲方注入资金,乙方根据甲方自有资金数额存入甲方交易账户同等资金20万元整,给乙方交易员供其使用;交易账户内的初始资金总额为40万元整。本协议的有效期为:2021年10月14日至2021年10月22日。

  记者梳理这份“协议”发现,其中有多项条款存疑,例如在列明双方信息时,仅显示投资者的相关信息,而并未有代理交易的机构相关信息;同时,在“基本权利和义务”细则中列明乙方完全承担交易账户内任何亏损,所有亏损由乙方承担,如收益未达到预期,乙方也不享受该交易账户内任何交易盈利,并按照约定补齐预期收益。

  “一周后,账户总金额已经有了盈利,总资金在31万美元左右,随后他们就开始以税金和监管要求等各种理由,数次提供了多个个人账户要求入金,前后合计汇款243.78万元。”玄先生向记者表示。“直到最后一次汇款,我才感觉上当受骗了,当晚就报警了。”

  记者通过玄先生提供的转账汇款记录发现,与对方签订的协议是个人与公司形式,但数次转账都是转入个人账户。

  据了解,“东证期货”所接受代理国际期货业务的机构名为“正大国际金融控股有限公司”,据天眼查显示,该公司为中国香港企业,经营状态为“仍注册”,成立于2019年3月份,公司员工仅为4人,其他包括联系方式、股权结构等信息均未显示。

  投资人和机构

  遭遇维权困境

  《证券日报》记者随后致电上海东证期货有限公司,公司相关人士表示,自去年8月份以来,已陆续收到多名投资者的电话,并要求归还所谓的“本金和相应收益”;经核查,这些投资者遭遇的“东证期货”为非法期货公司。

  东证期货相关人士向记者表示,在核实情况后,公司当即采取多项措施以维护投资者的合法权益,例如在公司官方网站、视频公众号等公开渠道,发布了“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”,特别表明公司官方网站和公开联系方式;随后,通过国家反诈中心APP向公安机关报案,目前显示的举报进度为“已收到举报,将尽快开展工作”。同时公司还拨打110电话进行报案,并已多次进行了举报和报案,期间部分非法网站被关停,但其他新的非法网站又冒出来了。公司还将进一步加强对舆情的管理,做好投资者教育工作,及时举报非法网站。

  有法律人士向记者表示,从这起事件来看,目前非法分子实施诈骗行为手段高、花样多,同时,相关受害个人和机构在维权方面也遭遇困境,例如企业自身无法知晓仿冒者的真实身份,在投诉举报仿冒网站后,即便网站被封禁,但不法分子又以新的域名继续实施诈骗活动;而受害者又分布在各个地区,由各属地公安机关接受报案,难以形成合力。

  有专家表示,作为投资者,请不要相信各种“股神”“老师”、内幕消息或吹嘘高收益等,更不要参加各种“授课教学”、大盘点评、不用缴纳“会员费”等活动,同时也不要下载安装不明来源的、虚假宣传可以识别“主力”“庄家”的软件;此外,在选择投资方式、正规中介机构时,要去对应的监管或自律组织进行识别。

  据悉,截至目前,东证期货在统计上当受骗的投资者有6人,合计受骗资金已超过了400万元。

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